Kompletní implementace AML

pro realitní kanceláře a samostatné makléře

Koupit za 2 900 Kč + DPH

Jako realitní zprostředkovatel máte podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) řadu povinností.

Mezi ty hlavní patří 

  • mít zpracovaný Systém vnitřních zásad a písemné hodnocení rizik
  • vyhotovovat záznamy o úkonech a uchovávat je stanovenou dobu
  • pravidelně školit zaměstnance a spolupracující osoby
  • provádět identifikaci a kontrolu klientů
  • NOVĚ od 1.8.2023 mít zaveden vnitřní oznamovaví systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Všechny tyto povinnosti s námi jednoduše implementujete do vaší realitní praxe.

Dostanete kompletní řešení AML

Vzorová dokumentace k AML, připravená na míru pro potřeby realitních zprostředkovatelů

  • Systém vnitřních zásad
  • Seznamy rizikových zemí a politicky exponovaných osob
  • Záznamový list klienta
  • Dokument pro hlášení kontaktní osoby
  • Prohlášení klienta (Politicky exponovaná osoba)
  • Prohlášení klienta o původu majetku a zdroji peněz
  • E-book školení pro makléře, prezenční listina a testy
  • Dokumenty k vnitřnímu oznamovacímu systému
  • A další...

Série návodů pro implementaci

Jasný a srozumitelný průvodce vás krok za krokem provede implementací AML a konkrétními povinnostmi, které musíte ze zákona plnit.

Individuální pomoc když si nebudete něčím jisti

Máte k dispozici naší podporu pro individuální dotazy nebo nejasnosti při implementaci.

Školení a testy zaměstnanců

Materiály a testy pro povinná pravidelná školení zaměstnanců a spolupracujících osob.

Dále získáte na 12 měsíců

Monitoring legislativních změn

V pravidelných e-mailech vás upozorňujeme na novinky a změny v právní úpravě a judikatuře, které se týkají realitního trhu a vaší praxe.

Právní podporu

Více než 200 článků, přes 50 vzorových dokumentů ke stažení, e-booky a další výhody.
Koupit za 2 900 Kč + DPH

Máte otázky? Zavolejte nám na tel. 777 102 208 nebo pište na e-mail monika.perez@abes.cz

Přečtěte si články k AML na našem blogu pro realitní zprostředkovatele

Plníte všechny povinnosti, které máte v souvislosti s AML?

11.2.2021
Co je AML a jak souvisí s realitním zprostředkováním? A proč je nyní důležité mít všechny zákonem uložené povinnosti zavedené do praxe?

Celý článek >>

Mýty o AML školení

17.3.2023
O školení AML se šíří různé informace, často nepřesné nebo zavádějící. Jaké jsou nejčastější mýty a jak to s nimi doopravdy je? Máte povinnost se školit nebo ne?

Celý článek >>

Novela AML zákona - whistleblowing

31.7.2023
Setkáváme se s tím, že si makléři chybně myslí, že se jich tato novela AML zákona netýká. Není to tak! Novela se týká všech povinných osob podle AML zákona.

Celý článek >>